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数十家移动支付平台和机构涉特大网络赌博案?-拓展宝

日期:2019-11-04 17:29来源:拓展宝浏览次数:

  根据江西省南昌市湾里区人民法院最近的一项刑事判决,吴晓毅、林宝汉、林文海等人在柬埔寨金沙赌场成立了一家网上赌博公司。已经在互联网上创建了9个专门针对中国公民进行赌博活动的在线赌博网站(新葡萄牙赌场、99百家乐、55彩券、澳门博彩城、百家乐赌场、百家乐博彩、金沙江赌场、金沙城中心和澳门百家乐)。通过对会员的直接接受和代理商的发展,吸引中国公民成为赌博网站的会员,并设立微信、支付宝、JD。com钱包、银行卡等充值方式在上述9个网上赌博网站上接受对赌博会员的充值,并按赌博会员按人民币充值的比例按1:1的比例将赌博资金充值到博彩会员的账户中。在对博彩会员充值后,赌博基金直接或通过其他银行卡涉及到十几个第三方支付平台的流入。在对赌博会员进行充值后,使用会员账户中的资金即可参与网上赌博网站的赌博活动。

  从2017年5月1日到2018年5月31日,这九家在线赌博网站累计收到119441821.3元人民币。

  经南昌公安局万里分局警方调查,发现网上银行(北京)科技有限公司、北京高辉通商业管理有限公司、北京国福宝信息技术有限公司、商业银行支付服务有限公司、汇源银通(北京)网上支付技术有限公司等10多家第三方支付平台共有10多家第三方支付平台,累计冻结金额为136864022.16元。


  

       
        调查机关冻结了多家第三方支付平台商家的违法资金后,致函各第三方支付平台,通知各移动支付平台的相关人员,如果第三方支付平台的相关人员进入支付平台咨询账户,账户被冻结,请商家告知被冻结资金的利益,并解释相关信息。2018年2月8日至2019年4月1日,没有相关商业人员到调查机构解释资金来源等。几天前,一些参与者被判刑。

  公安部严格处理赌博支付结算平台和地下银行。

  公安部部长赵克志12日在北京主持了一次专门会议,研究部署工作,防止和打击跨境网上赌博活动。他强调,要深入学习贯彻习近平总书记的重要指示精神,增强"四个意识",增强"四个自信",实现"两个维护",提高思想认识,加强工作措施,依法坚决打击跨境网上赌博活动,以优异的成绩庆祝新中国成立70周年。

  赵克志要求认真组织和开展专项行动,打击跨境网络赌博犯罪的"断链",集中查处组织境外赌博、利用互联网开设赌场等重大案件,摧毁一批境外赌场招揽赌博、利用互联网设立赌场的犯罪组织网络,打击一批"地下银行"和为跨境赌博等犯罪提供资金的网上支付平台。取缔国内多家网络运营商和公司,为跨境网络赌博犯罪提供技术支持,形成了对跨境网上赌博活动的强烈冲击和敬畏。要加强国际反赌博执法合作,共同打击跨境赌博犯罪活动。要形成合力,密切注意责任的落实,确保预防、打击和打击实地措施取得成效。

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